ZakonKrivičnog prava

Pranje novca: kao što se dešava

"Pranje novca" - što je proces, koji je skup postupaka i metoda za prijenos sredstava potiče iz nezakonitih aktivnosti u bilo kojoj drugoj imovini. Potrebno je osigurati da njihov pravi uzrok ostaje nepoznat, te vlasnici ne znaju istinu, i predstavnici vlasti nije pokrenuo bilo kakva pitanja. "Novac" - je legalizacija prihoda. Ovo se odnosi na one dobivene nelegalnim sredstvima.

Govorimo o primljena sredstva u obliku mita kao otkupninu, mediji, uhvaćen u lice kao rezultat izvršenja pljačke, krađe, iznude, terorizma i tako dalje. "Pranju" novca može se uočiti skoro nakon svakog kriminala u vezi sa ilegalnim prihodima. Mogućnost opasnost ne samo za društvo, nego i za ekonomiju.

"Pranje" novca u Rusiji, u principu, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, ona se odvija u tri faze. Prvi od njih je povezana sa plasmanom nezakonito stečene sredstava financijskih institucija, u drugoj fazi financijske transakcije koje pomažu da se sakrije činjenicu da je novac potiče od kriminalnih radnji. Na kraju procesa kapitala vraća počinioca, ali sada je "čist". Back to može ne samo u novcu, nego iu obliku nekih imovinskih prava - opcije su mnoge.

"Pranju" novca može biti u različitim konfiguracijama. Oni uključuju korištenje bankarskih institucija, obavljanje gotovinskih transakcija, kockanje, kupovinu i naknadne prodaje nakita, vozila, kulturne vrijednosti, dionice, nekretnine i tako dalje. Nedavno je "pranje" novca je čak i preko interneta. Često posmatrano sa valutnom manipulacije.

Uz sve to iskusio prevaranti pokušavaju da zbuni sve staze, a proces "čišćenja" provesti tiho kao moguće, bez privlačenja pažnju. Njihovi koraci su vrlo teško ući u trag.

"Pranju" novca možete izvršiti kroz falsifikovanje dokumenata, zaključak "lažnih" ugovora, davanje lažnih izjava u izvještajnom dokumentacije. Danas čak i koristi lažni kredit.

Smatra se porez zločina, nepovratni valute iz inostranstva, kao i ne-plaćanja carine se ne smatraju "prljavim novcem" izvora, ali su sredstva primljena kao rezultat sve što je gore opisano, može se smatrati "oprao".

"Pranju" novca moguće kroz "left" kompanije. Ono što je ova kompanija? Oni su registrovani o kandidatima. Često dokumenata od strane njihovih vlasnika su oni koji više nisu živi na sve. Ovdje treba napomenuti jednodnevni firmi. Snimili su samo za određene osobe bile u mogućnosti da ih se uz pomoć potrebne radnje. Kada se koriste upis u ovom slučaju masivne pravni adresu i osnivača u većini slučajeva oni su također lutka. Nakon likvidacije tih kompanija ne ostavlja tragove, ne tragove.

Kriminalne organizacije za pranje novca može otkriti i potpuno legalno firma. Pravac njihovog rada nije bitno. Glavna stvar je da su stabilno funkcionisanje i stvorio iluziju da vlasnik ima prihod koji je legalno. U slučaju problema s vlastima ili porezne uprave, on će ukazati na činjenicu da je stekla ili druge imovine na sredstva primljena od kompanije koju je osnovao. To je vrlo pouzdan.

Iznenađujuće, "pranje" novca može biti i život bez previše muke. Stvar je u tome da to ponekad nije dovoljno da čeka određeni vremenski period.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.